題目內容
（請給出正確答案）
[單選題]
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、信息資料以及()與反洗錢工作有關的內容。
A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務審計報告
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A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務審計報告
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第2題
A.金融機構應當積極配合中國人民銀行開展的反洗錢現場檢查、調查工作。
B.金融機構在配合反洗錢現場檢查、調查時，應如實提供有關反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況。
C.金融機構應當對識別客戶身份、報告可疑交易等工作中獲取的信息數據予以保密。
D.金融機構應當對配合中國人民銀行反洗錢現場檢查、調查可疑交易等工作中獲取的信息數據予以保密。
第3題
A、內部審計報告
B、外部審計報告
C、財務會計報告
D、監管反饋意見
第4題
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規定向中國人民銀行報告分析結果，要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.經中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料
E.中國人民銀行規定的其他職責
第5題
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規定向中國人民銀行報告分析結果，要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.經中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料
E.中國人民銀行規定的其他職責
第6題
A.中國銀行業監督管理委員會
B.所有商業銀行
C.中國銀行業協會
D.中國反洗錢監測分析中心
第8題
A.金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度
B.金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度
C.金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構破產和解散時銷毀內部資料和記錄
D.金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
E.金融機構應當依照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
第9題
A.健全反洗錢內控制度
B.建立客戶身份識別制度
C.金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。保存10年以上
D.金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度
E.金融機構應當按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
