題目內容
（請給出正確答案）
A.外商投資企業設立備案回執(如為外商投資企業)
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證(或三證合一的營業執照)
D.營業執照
答案
更多“根據《跨境擔保外匯業務展業規范》第一部分第一條的規定，銀行應當根據（)等有效身份證明文件，了解客戶的注冊情況、存量權益登記情況、經營范圍、股東及實際控制人情況等，確認客戶主體資格。”相關的問題
第1題
A.齊全
B.合規
C.合法
D.真實
第4題
A.金融機構在與客戶建立業務關系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
B.金融機構在與客戶建立業務關系或與其進行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
C.金融機構確認客戶的真實身份，了解客戶的職業或經營背景、交易目的、交易性質以及資金來源等。
D.金融機構在與客戶建立業務關系或與其進行規定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
第6題
A.委托他人代辦的，需提供經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件
B.客戶本人填寫“自然人證券賬戶注冊申請表”，并提交本人有效身份證明文件及復印件
C.客戶填寫“機構證券賬戶注冊申請表”，并提交有效身份證明文件(企業法人營業執照或注冊登記證書)及復印件或加蓋發證機關確認章的復印件、經辦人有效身份證明文件及復印件
D.客戶填寫“合伙企業等非法人組織證券賬戶注冊申請表”
第7題
第8題
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
第9題
A.A.了解
B.B.核對
C.C.詢問
D.D.留存
