題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關(guān)內(nèi)控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調(diào)查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)
答案
更多“在非法集資排查中，凡涉及銀行內(nèi)部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索，應(yīng)該（)。”相關(guān)的問題
第1題
A.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮
B.統(tǒng)一辦案要求
C.統(tǒng)一資產(chǎn)處置
D.統(tǒng)一落實維穩(wěn)
第2題
A.公安機關(guān)
B.檢察機關(guān)
C.人民政府
D.銀監(jiān)部門
第3題
A.公安部門
B.國家安全部門
C.外交部門
D.反洗錢行政主管部門
第4題
A.執(zhí)紀(jì)審理部門
B.執(zhí)紀(jì)審查部門
C.案件監(jiān)督管理部門
D.辦公廳(室)
第5題
A.公安機關(guān)
B.檢察機關(guān)
C.人民法院
D.人民銀行
第6題
A.通過加大案件治理、完善流程操作、改進業(yè)務(wù)管理、加強內(nèi)審(稽核)檢查及采取得當(dāng)措施自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露和暴露案件的。
B.案發(fā)前發(fā)現(xiàn)內(nèi)控中存在問題并及時提示風(fēng)險、提出整改要求，或曾主動反映、舉報案件線索的。
C.案發(fā)后及時主動追繳資金和積極賠償損失的，根據(jù)挽回損失程度相應(yīng)減輕有關(guān)人員責(zé)任。
D.在受到脅迫情況下行為失當(dāng)，事后積極補救的。
第7題
A.人民銀行派駐海外機構(gòu)
B.當(dāng)?shù)貒宜痉C關(guān)
C.我國駐該國使領(lǐng)館
D.金融機構(gòu)總部
第8題
A.對集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實行集中統(tǒng)一管理，建立嚴格的業(yè)務(wù)隔離制度
B.建立集合資產(chǎn)管理計劃投資主辦人員制度
C.建立授權(quán)管理與問責(zé)制
D.嚴格執(zhí)行相關(guān)會計制度的要求，為集合資產(chǎn)管理計劃建立獨立完整的賬戶、核算、報告、審計和檔案管理制度
第9題
A.信訪部門
B.公安機關(guān)
C.工商部門
D.文化部門
