題目內容
（請給出正確答案）
答案
更多“營業機構須對客戶稅收居民身份聲明的合理性、是否為高風險國家(地區)居民以及提供信息的準確性進行審核。如報送數據中存在因銀行未進行聲明合理性審核、錯錄信息、漏錄信息等，導致的數據異常，則認定為銀行未盡到…”相關的問題
第3題
A.無法判斷身份證件真實性
B.聯網核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發機關中一項或多項核對不一致
C.能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D.客戶提供了真實有效的身份證件
第4題
A.開戶申請書
B.營業執照
C.法人身份證復印件
D.公司章程
E.《非自然人客戶收益所有人信息登記表》
F.《機構稅收居民身份聲明文件》
第5題
第6題
A.從賬戶內虛取現金方式處理錯賬
B.辦理憑證件支取定期存單代理銷戶業務未留存存款人本人有效身份證件
C.辦理超過50萬元(含)的定期提前支取業務時未記錄核實結果
D.辦理新建對私客戶信息業務時《個人稅收居民身份聲明文件》缺少客戶簽字確認
第7題
A.客戶提供的信息是否與系統錄入信息一致，客戶身份信息是否與系統錄入信息一致
B.如為代辦需提供雙人證件
C.對客戶身份進行有效識別，證件是否真實有效，現場是否本人(不得代辦)
D.聯網核查結果是否真實，核查結果是否符合交易辦理條件
E.審核申請退回原因是否合理
第8題
C、存款人本人名下的連續幾個月的水、電、煤氣、固定電話、移動電話繳費憑據
D、存款人在我行的其它設有密碼的存款憑證或信用卡
E、非居民可提供就業證、居留證等證明
第9題
A.對客戶身份進行有效識別，證件是否真實有效，現場是否本人
B.聯網核查結果是否真實，核查結果是否符合交易辦理條件
C.如為代辦需提供雙人證件
D.審核系統錄入信息是否與客戶提供的信息一致
第10題
A.客戶通過手機根行可以7×24小時修改手機號
B.客戶通過手機銀行可以7×24小時填報個人稅收居民身份聲明
C.客戶通過手機退行可以7x24小時進行客戶證件效期修改
D.客戶通過手機銀行可以7×24小時查詢個人基本信息
