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[多選題]

外匯貸款類業務終止環節的客戶身份識別主體包括？()

A.銀行營業網點經辦人員

B.國際業務結算人員

C.客戶經理

D.經營部門負責人及其他相關業務人員

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發布時間：2022-10-24

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第1題

人民幣貸款業務的客戶身份持續識別工作環節包括了貸前調查、貸后定期識別及貸后檢查等。（)

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第2題

證券期貨業機構在建立客戶身份識別制度時，應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業務和各個操作環節，使客戶身份識別與業務操作有機結合。（)

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第3題

保險公司應當依法在()等環節對規定金額以上的業務進行客戶身份識別。

A.訂立保險合同

B.解除保險合同

C.理賠或者給付

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第4題

在非面對面業務中發現某賬戶資金往來存在可疑的，銀行應及時調整期客戶風險等級并（)。

A.加強客戶身份識別措施強度

B.終止交易

C.報告客戶可疑交易行為

D.拒絕交易

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第5題

在非面對面業務中發現某賬戶資金往來存在可疑的，銀行應及時調整其客戶風險等級分類并()。

A.加強身份識別措施強度

B.終止交易

C.報告客戶可疑交易行為

D.拒絕交易

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第6題

開立、變更業務由客戶直接到初審部門柜臺辦理，確有需要的，本著“了解你的客戶”，“了解你的客戶業務”原則，經所在部門領導書面同意，初審部門可雙人上門辦理賬戶業務，并作好客戶真實身份識別和印鑒片交接、預留等環節的風險控制。（)

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第7題

下列關于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（)

A、客戶身份識別制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業務和各個操作環節中去

C、為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注的客戶庫和高風險客戶識別系統

D、金融機構應在持續關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變

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第8題

下列對可疑類客戶采取的風險控制措施不恰當的為()

A.與可疑類客戶建立業務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業務處理程序進行處理

B.在可疑客戶的業務關系續存期間，應當全面了解客戶的信息，加強架空其日常各項交易情況和錯作行為

C.對于可疑類客戶，應當對其身份信息及資金狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據結果調整客戶洗錢分類等級

D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再次出現可疑交易，應持續進行報告

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第9題

金融機構在對客戶開展業務服務時，在哪幾個環節需要客戶身份識別（)。

A.資金存取環節

B.變更信息環節

C.銷戶環節

D.開戶環節

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第10題

開立對公外匯存款賬戶的識別主體為以下哪些人員

A.銀行營業網點經辦人員

B.經營部門負責人

C.國際業務結算人員

D.客戶經理

E.其他相關業務人員

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第11題

應履行客戶身份識別義務的一次性金融服務是指為不在本銀行開立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務。

A.交易金額單筆人民幣1萬元以上

B.交易金額單筆人民幣10萬元以上

C.交易金額單筆外匯等值1000美元以上

D.交易金額單筆外匯等值10000美元以上

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外匯貸款類業務終止環節的客戶身份識別主體包括？()