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    中國(guó)人們銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，在負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作中，應(yīng)當(dāng)履行哪些

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    查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證是否真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑核查（)？A、互聯(lián)網(wǎng)B、銀行“黑名單”系統(tǒng)C、公民身

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    外匯貸款類業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)的客戶身份識(shí)別主體包括？（)A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員B、國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員

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    通常來(lái)講，一個(gè)典型和完整的洗錢過(guò)程包括（)三個(gè)階段。A.處置階段B.分層階段C.離析階段D.融合階

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    根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，但臨

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    以下說(shuō)法正確的有（)A.按照保存介質(zhì)不同。保存方武可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介

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    反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括（)。A.基礎(chǔ)知識(shí)B.法律法規(guī)培訓(xùn)C.業(yè)務(wù)操作D.法律、財(cái)會(huì)等綜合性知識(shí)培訓(xùn)

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    公司反洗錢機(jī)構(gòu)對(duì)掌握的公司反洗錢信息有保密義務(wù)，并有權(quán)制止一切泄露公司秘密的行為，以維護(hù)

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    按洗錢罪論處，最高判有期徒刑（)年。A、5年B、10年C、15年D、20年

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    《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑交易或者行為

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