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首頁 > 公務員考試> 農村信用社
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[單選題]

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,金融機構應當在大額交易發生后的()個工作日內通過指定機構逐級報送大額交易報告。

A.3

B.5

C.6

D.10

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第1題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規定,金融機構應當在大額交易發生后的()個工
作日內,通過指定機構逐級報送大額交易報告;可疑交易發生后的()個工作日內通過指定機構逐級報送可疑交易報告。

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第2題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,金融機構應當在大額交易發生后的()內,通過其總部或者由總部指定的一個機構,及時以電子方式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告。

A.2個工作日

B.3個工作日

C.5個工作日

D.7個工作日

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第3題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,金融機構應當在大額交易發生之日起()以電子方式提交大額交易報告。

A.3個工作日內

B.3天內

C.5個工作日內

D.5天內

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第4題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,中國反洗錢監測分析中心發現金融機構報送的大
額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機構發出補正通知,金融機構應在接到補正通知的()個工作日內補正。

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第5題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)金融機構應在可疑交易發生后的10個工作日內以電子方式報告。()
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第6題

根據《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》對于既屬于大額交易又屬于可疑交易,金融機構應當____提交大額交易報告和可疑交易報告。()

A.分別

B.同時

C.合并

D.以上都不對

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第7題

金融機構應當根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》指定大額交易和可疑交易報告內部管理制度和,向()報備。

A.公安部

B.中國銀行業監督管理委員會

C.中國人民銀行

D.國務院

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第8題

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構應當()。

A、只提交大額交易報告

B、只提交可疑交易報告

C、匯總提交大額交易報告和可疑交易報告

D、分別提交大額交易報告和可疑交易報告

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第9題

金融機構應當根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內部管
理制度和操作規程,并向中國人民銀行報備。()

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