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題目?jī)?nèi)容（請(qǐng)給出正確答案）

[單選題]

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》指定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和，向()報(bào)備。

A.公安部

B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

C.中國(guó)人民銀行

D.國(guó)務(wù)院

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發(fā)布時(shí)間：2021-07-20

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第1題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管

理制度和操作規(guī)程，并向中國(guó)人民銀行報(bào)備。()

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第2題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向()報(bào)備。

A.中國(guó)人民銀行

B.反洗錢局

C.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

D.中國(guó)人民銀行總行

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第3題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)，向()報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

B.中國(guó)人民銀行

C.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)

D.公安機(jī)關(guān)

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第4題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》對(duì)于既屬于大額交易又屬于可疑交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)____提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。()

A.分別

B.同時(shí)

C.合并

D.以上都不對(duì)

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第5題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()個(gè)工

作日內(nèi)，通過指定機(jī)構(gòu)逐級(jí)報(bào)送大額交易報(bào)告;可疑交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)通過指定機(jī)構(gòu)逐級(jí)報(bào)送可疑交易報(bào)告。

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第6題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)()。

A、只提交大額交易報(bào)告

B、只提交可疑交易報(bào)告

C、匯總提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告

D、分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告

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第7題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向中國(guó)人民銀行或其總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)備（)

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第8題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，這里的金融機(jī)構(gòu)是指金融機(jī)構(gòu)的總部，并不一定包括各級(jí)分支機(jī)構(gòu)。此題為判斷題(對(duì)，錯(cuò))。

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第9題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)通過指定機(jī)構(gòu)逐級(jí)報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.3

B.5

C.6

D.10

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