按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，短期內資金通過金融機構流轉具有下列()特點，有可能屬于可疑交易

A.集中轉入，集中轉出

B.集中轉入，分散轉出

C.分散轉入，集中轉出

D.分散轉入，分散轉出

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發布時間：2022-10-11

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第1題

金融機構應當按照規定向（)報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

金融機構應當按照規定向()報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

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第2題

金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，由中國證監會責令限期改正。（）

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第3題

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，金融機構發現客戶試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，如最終交易未完成，則無需提交可疑交易報告。（）

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第4題

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,金融機構發現客戶試圖進行的交易與洗錢、

恐怖融資等犯罪活動相關的,如最終交易未完成,則無需提交可以交易報告。()

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第5題

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法錯誤的是()。(1)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應分別提交大額交易報告和可疑交易報告(2)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構只需提交可疑交易報告(3)交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構應當分別提交大額交易報告(4)交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構只需提交其中一項大額交易報告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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第6題

證券公司與客戶進行金融交易并通過銀行賬戶劃轉款項的，由（)按照《金融機構大額交易和可疑交易報告

證券公司與客戶進行金融交易并通過銀行賬戶劃轉款項的，由()按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定提交大額交易報告。

A.證券公司

B.客戶

C.銀行機構

D.金融機構