題目內容
（請給出正確答案）
A.涉嫌虛構交易或以故意分拆等方式辦理服務貿易外匯收支的
B.與業務辦理銀行新創建業務關系的
C.注冊地為異地的
D.貨物貿易管理分類為B\C類
E.被列入“關注名單”的個人
答案
更多“根據《服務貿易外匯業務展業規范》，滿足以下哪些條件之一的，應列為“關注客戶”。A.涉嫌虛構交易或”相關的問題
第1題
A、被列入關注名單的個人
B與業務辦理銀行新創建業務關系的
C涉嫌虛構交易或以故意分拆等方式辦理服務貿易外匯收支的
D、注冊地為異地的
E、貨物貿易管理分類為B\C類
第3題
A.外商投資企業設立備案回執(如為外商投資企業)
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證(或三證合一的營業執照)
D.營業執照
第5題
A.原則上由本人親自辦理，如確有需的，可委托他人辦理
B.委托他人開立個人外匯儲蓄賬戶，不得開通電子渠道類等遠程付款功能，如存款人本人到銀行重新核實身份的，可以解除上述限制
C.委托他人辦理的，應出具代理人、被代理人的有效實名制身份證件以及被代理人的書面授權委托
D.無民事行為能力或限制民事行為能力人需要開立個人外匯儲蓄賬戶的，可以委托他人辦理由法定代理人或人民法院、有關部門依法指定的人員代理辦理
第6題
A.齊全
B.合規
C.合法
D.真實
第9題
A.制度建設、人員配備、業務收入、合規展業情況、風險控制實效以及服務國家戰略情況
B.制度建設、人員配備、業務能力、合規展業情況、風險控制實效以及服務國家戰略情況
C.制度建設、人員配備、業務能力、內部控制情況、風險控制實效以及服務國家戰略情況
D.制度建設、人員配備、業務能力、合規展業情況、風險控制實效以及扶貧情況
第10題
根據個人所得稅法律制度的規定，關于個人保險代理人繳納個人所得稅的表述不正確的是()。
A.個人保險代理人為保險企業提供保險代理服務應當繳納的個人所得稅，由保險企業按照現行規定依法代扣代繳
B.個人保險代理人以其取得的傭金、獎勵和勞務費等相關收入(不含增值稅)減去地方稅費附加及展業成本，按照規定計算繳納個人所得稅
C.個人保險代理人為保險企業提供保險代理服務，展業成本為傭金收入減去地方稅費附加余額的40%
D.個人保險代理人，是指根據保險企業的委托，在保險企業授權范圍內代為辦理保險業務的自然人，包括個體工商戶
第11題
A.銷售管理 展業規范
B.培訓管理 誠信義務
C.登記管理 展業規范
D.登記管理 誠信義務
