大家都知道考試知識(shí)點(diǎn)的重要性，它就像我們的筆記，記錄的是書(shū)本上的重點(diǎn)內(nèi)容，考前看一遍知識(shí)點(diǎn)，更能系統(tǒng)的回憶起所掌握到的知識(shí)，下面大師兄為大家整理了44個(gè)知識(shí)點(diǎn)供參考，這里是其中之一：

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知識(shí)點(diǎn)：《反洗錢(qián)法》

2007年1月1日起實(shí)施。主要內(nèi)容：

1.反洗錢(qián)義務(wù)的主體范圍：金融機(jī)構(gòu)

2.臨時(shí)凍結(jié)資金不得超過(guò)48小時(shí)

3.明確了大額交易和可疑交易報(bào)告制度

“大額”的標(biāo)準(zhǔn)：法人與個(gè)體工商戶之間單筆轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)以上;單位與個(gè)人、個(gè)人與個(gè)人單筆現(xiàn)金收支20萬(wàn)。

4.在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于兩人

5.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。交易關(guān)系結(jié)束后資料至少保存5年

6.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)：中國(guó)人民銀行。于2004年建立我國(guó)的金融情報(bào)中心——反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

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參考資料：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)