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[多選題]

查驗個人客戶的身份證是否真實，可通過哪些途徑核查()？

A.互聯網

B.銀行“黑名單”系統

C.公民身份聯網核查系統;

D.公證機關

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發布時間：2022-10-24

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第1題

光票托收無論采用何種托收方式，銀行均對票據背書的真實性負有責任，因此必須嚴格審查背書是否真實。關于審查要點，表述錯誤的是（)。

A.審查票據是否經票面指定的收款人背書，表述是否一致

B.收款人為個人客戶的票據，經辦行應對照其有效身份證件(如身份證、戶口簿、軍官證、警官證、境外永久居留權證明)逐字核對

C.收款人為機構客戶的票據，應核對背書的印章是否完整，是否與其在農行的預留印鑒相符

D.對于由其他銀行再次背書委托農行收款的票據，可受理但應與前手(其他銀行)約定互相無追索權

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第2題

簽約服務的簽約崗在查看客戶證件時，以下哪些情況錯誤？（）

A.查看身份證是否過期，僅限一代證，二代證不需要

B.非客戶本人但已經客戶本人簽字的委托書

C.非客戶本人經公證的委托書

D.查看身份證是否過期（一代、二代都需要查看）

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第3題

個人客戶的身份認證內容中，若本人辦理，須持本人有效身份證件原件；若為委托辦理，經辦人須持經辦人和機主有效身份證件原件。受理人員應查驗有效身份證件原件所載事項（如：照片、姓名、年齡等）是否與本人或經辦人一致。（）此題為判斷題(對，錯)。

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第4題

營業機構在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業務包括哪些情形

A.無法判斷身份證件真實性

B.聯網核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發機關中一項或多項核對不一致

C.能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件

D.客戶提供了真實有效的身份證件

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第5題

查驗合格如已產生扣費的，應當告知客戶可通過全國統一的預約平臺“中國ETC服務”小程序或者聯系部客服熱線電話“__”和ETC卡發行省份客戶熱線電話、公眾號等渠道申請退費

A.96533

B.96998

C.95022

D.95033

E.12365

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第6題

在辦理外幣票據托收業務時，經辦行必須嚴格審查背書是否真實，審查要點包括()。

在辦理外幣票據托收業務時，經辦行必須嚴格審查背書是否真實，審查要點包括（)。

A.票據是否經票面指定的收款人背書，表述是否一致。

B.收款人為個人客戶的票據，經辦行應對照其有效身份證件逐字核對。

C.收款人為機構客戶的票據，應核對背書的印鑒是否完整，是否與其在我行的預留印鑒相符。

D.對于由其他銀行再次背書委托我行收款的票據，我行可以受理但應與委托銀行達成包括追索權在內的相關協議。

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第7題

以下哪些屬于辦理財付通一點通業務的業務審核內容？（)

A.身份證明文件是否真實及有效

B.業務辦理人是否客戶本人

C.申請人是否持卡人

D.《廣東省農村合作金融機構借記卡增值業務申請表》要素填寫是否準確、齊全

E.《廣東省農村合作金融機構借記卡增值業務申請表》是否已簽字確認

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第8題

定點醫療機構工作人員在為參保人提供醫療服務時，應認真查驗社會保障卡是否與本人相符，參保人委托他人代開藥的，應要求被委托人出具參保人的社會保障卡和門診病歷本，電腦收費時，賬戶設有密碼的直接輸入密碼，未設置密碼的需核對被劃卡賬戶參保人的身份證原件，同時乙方應核對被委托人的身份證原件并要求其將身份證號填寫在所開具處方的背面，簽名、留聯系電話。

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第9題

個人客戶投保必須提供個人證件，包括()等保險公司認可的證件。

A.身份證

B.護照

C.駕駛證

D.戶口簿

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第10題

柜員收到客戶提交的通存業務、通兌業務和賬戶信息查詢業務的要件時，應審核()。

柜員收到客戶提交的通存業務、通兌業務和賬戶信息查詢業務的要件時，應審核（)。

A.客戶填寫的通存通兌業務憑證要素是否齊全、正確